Os influenciadores digitais Ana Carolina Costa Lopes e Thalison Marcio Mendes Lopes foram presos nesta quarta-feira (15), durante a Operação Última Rodada, da Polícia Civil do Maranhão, por suspeita de divulgar plataformas ilegais de jogos de azar e lavar dinheiro obtido com a atividade em São Luís.
Segundo a investigação, o casal movimentou mais de R$ 12,5 milhões em um curto período. A operação resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de apreensão de veículo, bloqueio de bens e valores contra os investigados.
A ação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), por meio do Departamento de Combate ao Crime Tecnológico (DCCT), e teve como alvo um imóvel localizado no bairro Anjo da Guarda, em São Luís.
Segundo as investigações, Ana Carolina Costa Lopes e Thalison Marcio Mendes Lopes, que até pouco tempo antes figuravam como beneficiários de programa social do Governo Federal, passaram a apresentar, após o início da exploração de jogos de azar, uma movimentação financeira incompatível com a renda declarada. Em um curto intervalo de tempo, o valor movimentado chegou a R$ 12.514.283.
As apurações apontam que havia uma divisão de funções entre os investigados. Segundo a polícia, Ana Carolina era responsável pela divulgação e promoção das plataformas ilegais junto aos seguidores nas redes sociais, enquanto Thalison concentrava e administrava os recursos obtidos com a atividade ilícita.
Ainda de acordo com a polícia, Ana Carolina também participou diretamente da lavagem dos valores, realizando sucessivos saques em espécie que, somados, chegaram a R$ 950 mil.
As investigações também identificaram indícios da utilização de empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita.
Também foi identificada a associação do casal com representantes das plataformas clandestinas e com intermediadores responsáveis por recrutar influenciadores para divulgar os jogos ilegais.
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Fonte: G1-MA